O Banco Central (BC) decretou hoje (7) a liquidação extrajudicial da
TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, investigada na Operação Lava Jato da Polícia Federal.
A TOV é uma das principais corretoras citadas pelos
doleiros como canal para operações de dólar como pagamento de importações
fantasmas.
Além da liquidação, o BC decretou a indisponibilidade
dos bens dos controladores e dos ex-administradores da corretora.
Segundo o banco, mesmo antes de deflagração da
Operação Lava Jato, já havia sinalizações de operações suspeitas na corretora.
De acordo com o BC, a TOV celebrou contratos de câmbio
de importação e de transferências financeiras para o exterior para o pagamento
de fretes em valores expressivos, concentrados em clientes sem tradição
comercial e sem porte compatível com os montantes movimentados.
“A TOV celebrou também significativo número de
contratos de câmbio manual com inconsistências na identificação dos clientes”,
acrescentou.
De acordo com o BC, além das operações ilegítimas e
atípicas, a TOV deixou de adotar medidas exigidas na legislação para prevenir a
lavagem de dinheiro.
O BC informou ainda que comunicou ao Ministério
Público e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as
atividades suspeitas da corretora.
Também foi aberto processo administrativo punitivo no
BC para aplicação de multas e inabilitação de dirigentes para cargos de
administração em instituição financeira.
Já houve decisão em primeira
instância, mas ainda cabe recurso. O BC informou ainda que a corretora é
pequena, pouca relevante, e por isso não há risco de “contágio” no mercado.
A TOV não apresenta interconexões diretas relevantes
com outras instituições financeiras, acrescentou o BC.
Fonte: Agência Brasil.
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